Servicio de DPD externo y asesoramiento al DPD Interno.

COMPLIANCE PENAL:

Diseñamos a medida un modelo de Compliance para adoptar las políticas, controles internos y procedimientos destinados a prevenir y detectar posibles conductas delictivas dentro de la organización.

COMPLIANCE FINANCIERO:

Proporcionamos la documentación y el asesoramiento necesario para cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

CANAL DE DENUNCIAS:

Nuestro servicio permite la externalización de la gestión del canal de denuncia de la empresa, con el objeto de proporcionar independencia y confidencialidad a las comunicaciones, garantizar el anonimato del denunciante, además de fomentar el uso del Canal y trasladar una imagen solvente del modelo de prevención de delitos.